金融检察白皮书：非法集资类犯罪仍是重灾区 尤以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快
发布时间：2025-12-06 12:54:19 来源：寝餐娱乐站 作者：喷涂
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12月17日，金融检察金为件增《北京市朝阳区金融检察白皮书》正式对外发布。白皮白皮书显示，书非P私手段从案件数量来看，法集犯罪犯罪非法集资类犯罪仍是资类灾区重灾区。其中，仍重非法吸收公众存款案占比依然最高，募基以P2P、长较私募基金为犯罪手段的金融检察金为件增案件增长较快。
据介绍，白皮近年来朝阳区金融业实现了跨越式发展，书非P私手段今年1-10月，法集犯罪犯罪朝阳区金融业实现增加值551.3亿元，资类灾区同比增长7.4%，仍重对全区GDP增长贡献率为13.9%；金融业贡献区级收入68.7亿元，募基同比增长10.4%，占全区一般公共预算收入的14.6%，增收贡献度达到93.2%。
“经济发展活跃的同时，也带来了各种风险，朝阳区金融风险点多面广，各类违法违规问题明显增加，特别是非法集资风险形势尤为严峻，给区域社会稳定和金融秩序带来负面影响。目前，我区金融风险呈现规模大、领域广、案件多的特点。”北京市朝阳区金融办主任牛海龙说。
据北京市朝阳区人民检察院副检察长吴春妹介绍，2019年1月至11月，北京朝阳检察院受理金融犯罪审查逮捕案件703件1170人，审查起诉案件555件1467人，较去年同期增长不少。
“案件类型上，朝阳检察院受理的金融犯罪案件涉及非法吸收公众存款、集资诈骗等9个罪名，案件类型日渐多元。”吴春妹分析说，从案件数量来看，非法集资类犯罪仍是重灾区。非法集资案件持续高发，隐蔽性、欺诈性特征凸显。
朝阳检察院2019年办理的非法集资案件仍呈大幅增长态势，涉案金额屡破新高，涉案范围更加广泛，大要案频现。2019年该院受理的非法集资审查起诉案件，涉案金额过亿的就有84件，占比18%。其中，涉案金额超过5亿元的15件，超过10亿元的7件，超过100亿元的2件。
近年来，非法集资涉案领域由传统领域向新兴行业和民生领域蔓延。从业态看，由P2P、线下理财公司扩大到交易平台、虚拟币、ICO、私募股权基金等领域，甚至还有上市公司债务风险等；从行业类型看，已蔓延到教育、养老、旅游、文化等民生领域。
白皮书揭示，私募基金行业风险逐步显现，涉私募金融乱象频发。随着私募基金行业的跨越式发展，特别是早期私募基金退出期的临近，行业风险逐渐显现，问题集中于涉案金额巨大，影响更加广泛；以私募基金为幌子进行非法集资；部分基金公司突破合规要求等。
同时，金融犯罪运作模式组织化、集团化，形成黑灰产业链。随着金融业蓬勃发展，新型金融犯罪案件不断增多，在犯罪手法不断翻新的同时，金融犯罪也呈现组织化、集团化的特征。金融犯罪集团层级分明、组织架构完备，以产业链形态运作。
吴春妹分析了检察机关办理金融犯罪案件所反映出的一些问题，分别是金融法律供给与金融发展需求存在不平衡、现代科技监管手段应用不足、违法犯罪成本低、中小微企业融资难问题成非法集资助推器、金融机构内部监管有缺失、追赃挽损率低等问题。
针对上述问题，检察机关建议相关部门完善金融法律法规配置，积极回应金融市场创新发展需求；丰富金融监管手段，提升金融监管能力，建立系统性金融监管体系；强化金融犯罪打击力度，构建防范化解金融风险合力；完善金融消费者保护机制，有效保护金融消费者合法权益；健全金融机构内部治理结构，增强风险抵御能力；探索建立涉众型金融犯罪案件涉案资产处置机制。
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